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Des clients du Super Cash Back Gold sous la loupe de la FIU
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La Financial Intelligence Unit (FIU) a ouvert une enquête sur 745 cas d’enrichissement illicites allégués en passant au crible la liste des clients du plan Super Cash Back Gold (SCBG) de l’ex-British American Insurance et de la Bramer Asset Management (BAM) gérés par l’ancien groupe dirigé par Dawood Rawat.
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Dans le premier cas de figure, la FIU devra déterminer comment, dans 533 cas du SCBG et les 212 cas du BAM, les clients ont obtenu autant d’argent. Vingt-cinq dossiers ont déjà été traités et remis à la National Property Fund Ltd (NPFL) pour les remboursements, les explications étant jugés satisfaisantes. Mais il reste 59 cas qui sont considérés comme suspects, l’argent pouvant avoir été obtenu grâce à la corruption, le blanchiment ou l’évasion fiscale, entre autres.
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